2月28日金融一线音尘买球下单平台，中国东说念主民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表流露，浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司因违背金融统计责罚限定等7项犯科过为，受到申饬并被罚金191.7万元。
犯科过为类型如下：
1．违背金融统计责罚限定；
2．违背账户责罚限定；
3．违背反赝品币业务责罚限定；
4．占压财政入款大要资金；
5．违背信用信息网络、提供、查询及联系责罚限定；
6．未按限定实行客户身份识别义务；
7．与身份不解的客户进行走动。
李某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理）、胡某斌（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司零卖金融部总司理）二东说念主对该行与身份不解的客户进行走动负有职守，分离被罚金1.5万元。
黄某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营责罚部总司理）对该行未按限定实行客户身份识别义务负有职守，被罚金2万元。
胡某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司业务责罚部总司理助理）对该行违背信用信息网络、提供、查询及联系责罚限定负有职守，被罚金1.1万元。
张某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营责罚部账户责罚岗）对该行违背账户责罚限定负有职守，受到申饬并被罚金5万元。
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序号 |
当事东说念主称号 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
犯科过为类型 |
行政处罚 本色 |
作出行政处罚决定机关称号 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 （自公示之日起打算） |
备注 |
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1 |
浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司 |
金银罚决字〔2025〕8号 |
1．违背金融统计责罚限定； 2．违背账户责罚限定； 3．违背反赝品币业务责罚限定； 4．占压财政入款大要资金； 5．违背信用信息网络、提供、查询及联系责罚限定； 6．未按限定实行客户身份识别义务； 7．与身份不解的客户进行走动。 |
申饬，罚金191.7万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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2 |
李某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理） |
金银罚决字〔2025〕1号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下犯科过为负有职守： 与身份不解的客户进行走动。 |
罚金1.5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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3 |
黄某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营责罚部总司理） |
金银罚决字〔2025〕2号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下犯科过为负有职守： 未按限定实行客户身份识别义务。 |
罚金2万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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4 |
胡某（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司业务责罚部总司理助理） |
金银罚决字〔2025〕3号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下犯科过为负有职守： 违背信用信息网络、提供、查询及联系责罚限定。 |
罚金1.1万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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5 |
张某霞（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司运营责罚部账户责罚岗） |
金银罚决字〔2025〕4号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下犯科过为负有职守： 违背账户责罚限定。 |
申饬，罚金5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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6 |
胡某斌（时任浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司零卖金融部总司理） |
金银罚决字〔2025〕5号 |
对浙江金华成泰农村生意银行股份有限公司以下犯科过为负有职守： 与身份不解的客户进行走动。 |
罚金1.5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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